Η τελευταία εταιρεία στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο είναι η Casino Cosmopol το οποίο αναγνώρισε το σφάλμα του και συμφώνησε να καταβάλει 2 εκατομμύρια SEK (1,5 εκατομμύριο ευρώ). $200,000στη ρυθμιστική αρχή. Το πρόστιμο αφορά αδικήματα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) που περιγράφονται στο πόρισμα της υπόθεσης και στη διετή έρευνα της ρυθμιστικής αρχής.
Τα αναφερόμενα αδικήματα ανήκουν στο παρελθόν
Η Spelinspektionen ισχυρίζεται ότι ορισμένα στοιχεία της προσφοράς του Casino Cosmopol έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Διαδικασία AML ήταν ανεπαρκής και ο χειριστής είχε “ελλιπή” γνώση των πελατών. Η ρυθμιστική αρχή εξέτασε συγκεκριμένα τις πρακτικές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επικαλούμενη προηγούμενες ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Νόμος περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το Casino Cosmopol, ενώ συμφωνεί με την τελευταία δράση επιβολής της νομοθεσίας, δήλωσε ότι τα προβλήματα που περιέγραψε η ρυθμιστική αρχή ανήκουν πλέον στο παρελθόν και ότι και ότι το Casino Cosmopol δεν είχε αμελήσει να τα διορθώσει..
Η ρυθμιστική αρχή εξέτασε τις θετικές αλλαγές που έθεσε σε εφαρμογή ο φορέας εκμετάλλευσης ως αποτέλεσμα της παρέμβασης και δήλωσε ότι αναμένει ότι Casino Cosmopol να συμμορφώνεται με όλα τα ρυθμιστικά κριτήρια στο μέλλον.
Αυτές περιλαμβάνουν τη βελτίωση της κατάρτισης του προσωπικού σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα μέλη της ομάδας είναι πλήρως προετοιμασμένα να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα κανονιστικά πρότυπα στη χώρα. Εκτός από την εκπαίδευση, ο χειριστής χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία που τον βοηθούν να εντοπίζει και να αναφέρει ύποπτες συναλλαγές, επιτρέποντάς του να αντιδρά γρήγορα και αποφασιστικά.
Η ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών γίνεται σκληρή απέναντι στο οικονομικό έγκλημα
Η Spelinspektionen έχει ζητήσει αυστηρότερα μέτρα για το οικονομικό έγκλημα στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και πρόσφατα επικρότησε μια πρόταση που υπέβαλε η κυβέρνηση με στόχο, μεταξύ άλλων, να κλείσουν τα κενά στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Είναι ενδιαφέρον ότι η ρυθμιστική αρχή δεν πιστεύει ότι η απαγόρευση των πιστωτικών καρτών είναι απαραίτητη στη χώρα επί του παρόντος.
Ωστόσο, η πρόταση στοχεύει επίσης στην αύξηση του φόρου που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών σε 22% του τρέχοντος 18%γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στον κλάδο και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. BOSμια εμπορική ομάδα που προστατεύει τα συμφέροντα του κλάδου και συνεργάζεται με την κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των παικτών και των κανονιστικών αλλαγών.
Το Σουηδική Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών Η Σουηδική Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών είναι αμείλικτη στην καταδίωξη των εταιρειών που πιστεύει ότι παρακάμπτουν τα ρυθμιστικά όρια. Πρόσφατα, ο εποπτικός φορέας κατονόμασε την Videoslots ως έναν από τους φορείς εκμετάλλευσης που παραβιάζουν τη σουηδική νομοθεσία περί τυχερών παιχνιδιών. CFT και AML εντολές και κανόνες.
Το ποσό της ποινής ήταν τότε σημαντικά υψηλότερο, με την εταιρεία να τιμωρείται με πρόστιμο 1,5 εκατ. ευρώ. 810.000 πρόστιμο.